金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护
暗香疏影 | 被浏览:1964 | 2016-06-14 02:20:39
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美人痣
经验:422 2016-06-14 09:57:09
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金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受《中华人民共和国反洗钱法》的法律保护。
依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象为所以履行反洗钱义务的机构。
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。
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