舞弊调研解析与反舞弊系统建立_财务管理

课程介绍

中级搭建反舞弊系统舞弊人员速写常见舞弊介绍

课程大纲：

　　一、常见舞弊介绍

　　1、企业面临的舞弊风险

　　2、ACFE全球舞弊调研报告

　　3、舞弊带来的损失

　　4、舞弊三角模型

　　5、按类型区分的舞弊案件比例

　　6、ACFE舞弊分类树状图

　　7、按类型区分的舞弊案件比例

　　二、舞弊人员速写

　　1、按舞弊参与人数的案件比例及中位数损失

　　2、舞弊人员常见危险信号

　　3、舞弊人员速写(案件比例和中位数损失)

　　4、按舞弊人员职位的案件比例及中位数损失

　　三、建立反舞弊系统

　　1、初次发现舞弊的方式

　　2、美国与亚太地区的比较

　　3、举报来源和方式

　　4、中位数损失和中位数持续时间

　　5、内部控制有效性

　　(1)按舞弊持续时间中位数

　　(2)按舞弊金额中位数

　　6、举报热线的影响

讲师简介：

　　余晓星

余晓星先生在法务会计和财务尽职调查方面拥有超过12年的工作经验。余先生曾先后担任艾睿铂投资咨询（上海）有限公司董事、普华永道法务会计部高级经理等职务。他在调查、合规和风险管理方面拥有丰富的项目经验，参与的项目类型包括舞弊调查、反贿赂合规审阅、反洗钱审阅、诉讼支持和风险管理。他在多个行业拥有广泛的项目经验，包括制药、医疗、汽车、传统制造业、高科技产业、互联网，以及金融机构。
余先生是中国注册会计师协会会员 (“CPA”)，特许金融分析师 (“CFA”)以及注册舞弊审查师 (“CFE”)。
余先生是普华永道财务学院、中国合规网、财融圈等机构的客座讲师，作为演讲嘉宾参加了美国职业教育中心(“CPE”)、搜狐和伦敦政治经济学院等机构组织的多项活动，并且为多家世界500强企业、外资企业和中国上市公司提供舞弊防范与合规风险管理相关的内部培训。